深圳丹邦科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

股票代码:002618股票简称:*ST丹邦公告编号: 2022—038

深圳市丹邦科技有限公司。

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市丹邦科技股份有限公司于2022年4月30日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，拟于2022年6月6日召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一，会议基本情况

1.股东大会届次:2021年度股东大会。

2.召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性，合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议的日期和时间

现场会议:2022年6月6日15:30

网络投票:2022年6月6日星期一

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月6日09:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场投票:股东亲自出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

同一份额只能选择现场投票，网络投票或其他符合要求的投票方式中的一种同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准

6.记录日期:2022年5月31日

7.会议的与会者

截至2022年5月31日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东的代理人不必是公司股东。

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

经公司董事会同意相关人员列席。

8.会议地点:深圳市南山区高科技园区狼山一路丹邦科技大厦三楼会议室。

二。会议审议的事项

1.董事会2021年工作报告

2.关于2021年年度报告全文及摘要的议案

3.关于2021年财务决算报告的议案

4.2021年利润分配方案

5.关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案

6.关于补选公司监事的议案

6.01关于补选谢凡为公司第四届监事的议案

7.关于补选公司董事的议案

7.01.关于补选陈林先生为公司第四届董事会董事的议案。

7.02.关于补选王永超先生为公司第四届董事会董事的议案

上述议案7将采用累积投票制逐项表决，应选举两名非独立董事股东所持有表决权的票数为有表决权的股份数乘以应选人数股东可以在应选人数的限度内，在候选人之间任意分配有表决权的票数，但总数不得超过其所持有表决权的票数

由于董事谢凡辞职，董事人数低于法定人数，其辞职申请需股东大会通过董事补选决议后方可生效因此，6号决议只有在7号决议通过后才能生效

上述议案将对中小投资者的投票进行单独统计，并披露结果中小投资者是指除下列股东以外的股东:上市公司董事，监事，高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东

公司独立董事将在本次股东大会上汇报2021年的工作报告内容详见2022年4月30日巨潮资讯网公告

上述议案已经公司第四届董事会第四十七次会议，第四届监事会第二十三次会议，第四届董事会第四十八次会议审议通过详见公司于2022年4月30日和2022年5月10日刊登在《证券时报》，《证券日报》，《中国证券报》，《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告

第三，建议代码

表1:本次股东大会提案编码表

四。会议登记和其他事项

1.报名日期:2022年6月2日。

2.报名地点:深圳市南山区高新园狼山一路8号丹邦科技大厦3楼董事会秘书办公室。

3.注册方式:

注册材料:

自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东须持本人有效身份证件和股票账户卡进行登记，自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人有效身份证件，书面授权委托书，委托人股票账户卡和委托人有效身份证件进行登记。

法人股东:法人股东，符合出席条件法定代表人出席会议的，须持股票账户卡，营业执照复印件，法定代表人证明及本人有效身份证件进行登记，代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书，营业执照复印件，本人有效身份证和公司股票账户卡进行登记

以上登记需提供复印件1份，个人材料复印件需个人签名，法人股东登记材料复印件需加盖公章出席会议时，请股东出示登记材料原件

4.会议的联系信息:

联系人:崔丹丹

传真:0755—26981518—8518

邮政编码:518057

5.注意事项:

出席会议的股东和股东代理人请于会议前半小时携带登记文件原件到会场签到。

出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

5.参与网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票网络投票的具体操作流程见附件1

不及物动词参考文件

1.公司第四届董事会第四十七次会议决议，

2.公司第四届董事会第四十八次会议决议，

3.公司第四届监事会第二十三次会议决议

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市丹邦科技股份有限公司董事会2022年5月11日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

一，网络投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:

投票代码:362618。

简称:丹邦投票。

2.填写投票意见或选举人票数。

对于非累积投票议案，填写投票意见:是，否，弃权。

对于累积投票提案，填写候选人的投票数上市公司股东的投票以其所持每个提案组的票数为限股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者差额选举中所投的票数超过候选人数的，其投给提案组的票视为无效票如果不认同某个候选人，可以给该候选人投0票

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2022年6月6日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统2022年6月6日9:15开始投票，2022年6月6日15:00结束。

附件2:

委任状

兹委托王先生代表本单位出席深圳市丹邦科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。我了解了公司的审议情况和内容，表决意见如下:

客户盖章:

客户的营业执照或身份证号码:

委托人持有的股份数量:

客户的股东账号:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:2022年。

授权委托书的有效期限:自本次股东大会召开之日起至会议结束。

附件3:

深圳市丹邦科技有限公司。

2021年年度股东大会登记表

注:截至本记录交易日2022年5月31日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

股东:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

日期:年，月，日

股票代码:002618股票简称:*ST丹邦公告编号: 2022—039

深圳市丹邦科技有限公司。

关于向深交所提交听证会

申请公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

公司已在申请听证的期限内向深圳证券交易所提交了听证申请公司未按时出席听证会的，视为放弃听证权利，或者公司出席听证会但深交所最终决定终止上市的，公司股票可能被终止上市

一，提交听证申请的背景和情况

深圳市丹邦科技有限公司2020年扣除非经常性损益前后净利润为负，全年营业收入不足1亿元2020年度财务报表由亚太会计师事务所出具，2020年度内部控制审计报告由亚太会计师事务所出具否定意见涉及《深圳证券交易所股票上市规则》中实施退市风险警示及其他风险警示规定，公司股票交易自2021年4月30日起实施退市风险警示及其他风险警示具体原因详见公司于2021年4月29日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示并停牌的公告》》第9.3.11 条终止上市条款详见公司股票停牌及可能终止上市风险提示公告由公司于2022年4月30日披露

公司已在申请听证的期限内向深交所提交了听证申请公司未按时出席听证会的，视为放弃听证权利，或者公司出席听证会但深交所最终决定终止上市的，公司股票可能被终止上市投资者应注意投资风险

二。后续工作安排

本公司将按照深圳证券交易所的有关规定，在上述期限内提交书面陈述，申辩等材料。

三。必要的风险提示

公司已在申请听证的期限内向深交所提交了听证申请公司未按时出席听证会的，视为放弃听证权利，或者公司出席听证会但深交所最终决定终止上市的，公司股票可能被终止上市投资者应注意投资风险

四。其他人

公司将持续关注上述事项的进展，并及时履行信息披露义务公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》和巨潮资讯网公司信息以上述指定媒体发布的信息为准请投资者理性投资，注意投资风险

特此公告。

深圳市丹邦科技股份有限公司董事会

2022年5月11日

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（编辑：柳暮雪）